La Cellule de Traitement des Informations Financières, CTIF, créée en 1993 par la loi du 11 janvier 1993, est au cœur du dispositif belge de lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle et le financement du terrorisme.
La CTIF est une autorité administrative indépendante, ayant la personnalité juridique et sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances.
De quoi la CTIF est-elle chargée ?
- traiter les faits et opérations financiers suspects liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme qui sont signalés par les entreprises et personnes désignées par la loi ;
- transmettre des informations aux autorités judiciaires et aux autorités de contrôle en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
- assurer une coopération efficace et une concertation des diverses autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.